Бизнес Банки смогут отказать жуликам

Банки смогут отказать жуликам

Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко сообщила, что Центробанк готовит поправки в закон, который позволит банкам отказывать сомнительному клиенту в обслуживании без объяснения причин.

По данным «Российской газеты», в год российские банкиры направляют в финансовую разведку более восьми миллионов сообщений о проверке благонадежности их клиентов, однако у них нет права отказать в обслуживании сомнительному клиенту. Это вызывает большое количество судебных исков против банков. В результате банки не только теряют клиентов, но терпят убытки. Причина в том, что в «антиотмывочном» законе не прописано, что в случае сомнений или подозрений банкиры могут отказывать клиентам в открытии счетов или проведении финансовых операций. Восполнить этот пробел в законе о борьбе с отмыванием денег и должны поправки Центробанка.

По данным ЦБ, под особый контроль надзорных органов сегодня подпадают все банковские операции, связанные с денежными переводами по контрактам, не предусматривающим пересечения товаров таможенной границы России. А также купля-продажа ценных бумаг, импорт услуг, выдача наличных денег на закупку сельхозоборудования, акций и вексельные расчеты между резидентами и нерезидентами.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления