Экс-руководители КПК осуждены за мошенничество на 765 млн

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю председателя Юлии Леветровой и главному бухгалтеру Анатолию Иванову из кредитного потребительского кооператива «Общедоступный кредитъ». Их признали виновными в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере (часть 5 статьи 33 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Следствие установило, что с 2007 по 2014 год оба фигуранта совместно с председателем кооператива организовали деятельность по схеме финансовой пирамиды. В период с 2011 по 2014 год они привлекали денежные средства от граждан и организаций, вводя их в заблуждение относительно финансовой устойчивости кооператива и предлагая высокие проценты по договорам передачи личных сбережений.

Леветрова давала подчинённым сотрудникам указания выдавать деньги по фиктивным договорам займа, которые оформлялись на несуществующих лиц или на граждан, не заключавших таких соглашений с кооперативом. Иванов организовывал передачу полученных средств председателю КПК.

В результате действий обвиняемых был причинён ущерб 1886 гражданам и двум организациям. Общая сумма потерь составила более 765 миллионов рублей. Леветрова и Иванов длительное время скрывались от следствия, их объявили в международный розыск. Местонахождение подсудимых было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил каждому из виновных наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении председателя кредитного кооператива «Общедоступный кредитъ» ранее было прекращено судом в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.